写于 2018-10-01 09:02:02| 永利老虎机在线娱乐| 专栏

用于洗钱的精美SCB

渣打银行(渣打银行)表示,由于与伊朗,缅甸和美国在美国洗钱的银行交易,美国当局已宣布罚款3.27亿美元

利比亚和苏丹,这意味着违反美国对这些国家的制裁

罚款中,渣打银行将向美联储支付1亿美元,向司法部支付2.27亿美元

渣打银行还不得不向纽约财政部支付3.4亿美元的罚款,以解决这家总部位于英国的银行已经隐藏了60,000笔交易的指控

2001年至2007年间,伊朗客户的资金高达2500亿美元

渣打银行的客户包括伊朗中央银行和伊朗国家银行 - 这些银行被美国指控协助伊朗投资核和恐怖活动

根据与纽约金融服务管理局的安排,渣打银行必须在其纽约分行接受美国洗钱者两年

银行还必须指定内部审计员,以检查与美国禁运交易的兼容性

这种安排避免了银行最糟糕的情况

纽约金融服务管理局甚至提出撤销渣打银行在纽约运营的许可证的问题,这意味着它将终止其在美国的业务

渣打银行在12月10日发布的一份声明中表示,这些交易主要是在2001 - 2007年,该交易是“与监管机构近三年密切合作的结果”

检察官和检察官

“渣打银行还证实,自该事件发现以来的五年间,该银行完成了全面审查并升级了其监管合规和合规体系

与此同时,美联储还表示,渣打银行需要改善对美国经济制裁,反洗钱法和反洗钱要求的遵守情况

金融服务管理局(FSA)还同意协助美联储监督渣打银行遵守美国当局的要求